BOARD OF DIRECTORS
取締役会
取締役会の組織
当社の定款に基づき、取締役は9名（うち独立取締役3名）とし、任期は3年で、再選による重任を妨げません。取締役会は少なくとも四半期に1回開催されますが、緊急の事態がある場合は随時招集することができます。現在在任中の取締役および社外独立取締役は、いずれもビジネス実務、財務会計、または当社業務に必要な関連経歴を有しており、株主総会において選任されています。
取締役会の職責
取締役会の主な職責は、事業計画の承認、財務報告の確定、重要な規程・制度の策定、重大な投資案件の承認、経営陣および会計監査人の任免、ならびに関係者および非関係者への寄付の承認です。
| 役職 | 氏名 | 主要な現職 | 主要な現職 |
| 会長 (董事長) | 力成科技(股)公司 代表人 謝永達 |
力成科技(股)公司 CEO、力成科技(股)公司 法人取締役代表、Tera Probe, Inc. 取締役、得群科技(股)公司 会長 | 学歴
主要経歴
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| 鴻海精密工業(股)公司 副総経理 | 力成科技(股)公司 代表人 蔡篤恭 |
力成科技(股)公司 会長、Tera Probe, Inc. 取締役、仁宝電脳工業(股)公司 独立取締役、財団法人力成科技教育基金会 会長 | 学歴
主要経歴
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| 取締役 | 力成科技(股)公司 代表人 呂肇祥 |
力成科技(股)公司 取締役、力成科技(股)公司 総経理、力成半導体(西安)有限公司 会長 | 学歴
主要経歴
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| 取締役 | 力成科技(股)公司 代表人 紀有章 |
超豐電子(股)公司 総経理 | 学歴
主要経歴
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| 取締役 | 力成科技(股)公司 代表人 林基正 |
力成科技(股)公司副總經理 | 学歴
主要経歴
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| 董事 | 鴻威創業投資(股) 公司代表人 傅瑛琪 |
瑞昱半導体(Realtek) 協理 | 学歴
主要経歴
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| 独立取締役 | 謝秀賢 | なし | 学歴
主要経歴
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| 独立取締役 | 吳啟勇 | 盛群半導体(Holtek) 会長 | 学歴
主要経歴
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| 独立取締役 | 吳錦川 | 致新科技(GMT) 会長、台湾類比(AIC) 会長 | 学歴
主要経歴
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選任日：2024/05/27
取締役会の多様性に関する管理目標
- 独立取締役は取締役総数の1/3以上を占め、かつ任期は3期を超えないものとする。
- 当社のマネージャー（執行役員）を兼任する取締役は、取締役総数の1/3を超えないものとする。
- 取締役会メンバーは多様な経歴を持ち、産業経験において互いに補完関係にあること。
- 取締役会メンバーのジェンダー多様性を確保し、少なくとも1名の異なる性別の取締役を含むこと。
- 挙げられた7項目の専門能力について、各項目とも取締役の2/3以上がその能力を備えていること。
取締役会メンバーの多様性に関する方針および実施状況
- 取締役会の多様性方針：
- 取締役の選任にあたっては、当社のマネージャーを兼任する取締役が総数の1/3を超えないようにするほか、コーポレート・ガバナンスの理想的な目標を達成するため、取締役会全体として以下の能力を備えるものとします：運営判断能力、会計および財務分析能力、経営管理能力、危機管理能力、産業知識、国際的市場観、リーダーシップ、意思決定能力。
- 取締役の選定基準は「適材適所」を原則とし、年齢、性別、国籍、文化などの多様な背景条件を考慮します。当社の運営および発展のニーズに基づき、取締役は企業の運営に関する専門知識・技能、産業経験、国際的市場観などを備える必要があります。
- 取締役会メンバーの多様性の実施状況：
| 役職 | 氏名 | 性別 | 従業員兼任 | 年齡 | 在任年数 | 運営判断 | 会計・財務分析 | 経営管理 | 危機管理 | 産業知識 | 国際的市場観 | リーダーシップ・意思決定 | ||
| 51~60 | 61~70 | 71~80 | ||||||||||||
| 会長 | 謝永達 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 取締役 | 蔡篤恭 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 取締役 | 呂肇祥 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 取締役 | 紀有章 | 男 | V | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 取締役 | 林基正 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | |||||
| 取締役 | 傅瑛琪 | 女 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 独立取締役 | 謝秀賢 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 独立取締役 | 吳啟勇 | 男 | V | 7 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 独立取締役 | 吳錦川 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | |||
取締役会の独立性：
- 当社の独立取締役は3名で取締役総数の1/3を占めており、全員の任期は3期を超えていません。
- 独立取締役は全員、「公開発行会社における独立取締役の設置および遵守事項に関する規則」第2条、第3条、第4条、および証券取引法第14条の2の独立性に関する規定に適合しています
- また、取締役会メンバー間に配偶者および二親等以内の親族関係はありません。