BOARD OF DIRECTORS
董事會
董事會組織
本公司章程規定設董事九人，任期三年，連選得連任；董事名額中，獨立董事人數三人。董事會至少每季召開一次，但有緊急情事時得隨時召集之。本公司目前在任董事及外部獨立董事均具有商業實務、財務會計或公司業務所需之相關背景，並經股東會選任之。
董事會職責
董事會主要職責為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、通過重大投資案件、經理人及會計師之任免和對關係人及非關係人之捐贈。
| 職稱 | 姓名 | 主要現職 | 主要學經歷 |
| 董事長 | 力成科技(股)公司 代表人 謝永達 |
力成科技(股)公司執行長 力成科技(股)公司法人董事代表 Tera Probe, Inc.取締役 得群科技(股)公司董事長 |
學歷
主要經歷
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| 董事 | 力成科技(股)公司 代表人 蔡篤恭 |
力成科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc.取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會 董事長 |
學歷
主要經歷
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| 董事 | 力成科技(股)公司 代表人 呂肇祥 |
力成科技(股)公司董事 力成科技(股)公司總經理 力成半導體(西安)有限公司董事長 |
學歷
主要經歷
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| 董事 | 力成科技(股)公司 代表人 紀有章 |
超豐電子(股)公司總經理 | 學歷
主要經歷
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| 董事 | 力成科技(股)公司 代表人 林基正 |
力成科技(股)公司副總經理 | 學歷
主要經歷
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| 董事 | 鴻威創業投資(股) 公司代表人 傅瑛琪 |
瑞昱半導體(股)公司協理 | 學歷
主要經歷
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| 獨立董事 | 謝秀賢 | 無 | 學歷
主要經歷
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| 獨立董事 | 吳啟勇 | 盛群半導體(股)公司董事長 | 學歷
主要經歷
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| 獨立董事 | 吳錦川 | 致新科技(股)公司董事長 台灣類比(股)公司董事長 |
學歷
主要經歷
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選任日期：2024/05/27
董事會多元化之管理目標
- 獨立董事占董事席次1/3，任期未逾三屆。
- 兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3。
- 董事會成員具備多元背景，產業經歷多元互補。
- 董事會成員性別多元化，至少包含1名不同性別董事。
- 所列舉之7項專業能力，每一項均需有2/3以上之董事具備該能力
董事會成員多元化政策及落實情形
- 董事會之多元化政策：
- 董事會成員之選任除兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
- 董事遴選標準以用人唯才為原則，並參考年齡、性別、國籍文化等多元化背景條件。由於公司營運及發展需求，董事應具備企業營運專業知識與技能及產業經歷、國際市場觀等。
- 董事會成員落實多元化情形：
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 兼任員工 | 年齡 | 服務年資 | 營運判斷 | 會計 財務分析 |
經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策 | ||
| 51~60 | 61~70 | 71~80 | ||||||||||||
| 董事長 | 謝永達 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董事 | 蔡篤恭 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董事 | 呂肇祥 | 男 | V | 13 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董事 | 紀有章 | 男 | V | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 董事 | 林基正 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 傅瑛琪 | 女 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 謝秀賢 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 吳啟勇 | 男 | V | 7 | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 吳錦川 | 男 | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事會獨立性：
- 本公司獨立董事3人占董事席次1/3，任期均未逾三屆。
- 獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條、第3條、第4條及證券交易法第十四條之二之獨立性規定。
- 董事會成員間並無具有配偶及二親等以內之親屬關係。